公告日期：2024-07-31

公告编号：2024-028

证券代码：832259 证券简称：鸿发有色 主办券商：申万宏源承销保荐
南京鸿发有色金属制造股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 30 日

2.会议召开地点：鸿发有色会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：鸿发有色董事会
5.会议主持人：鸿发有色董事长徐荣
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和公司章程的 有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人（含法人股东），持有表决权的股份总数 40,099,700 股，占公司有表决权股份总数的 86.61%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-028

公司其他高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届监事会监事候选人的议案》
1.议案内容：

公司于 2024 年 7 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-024），本次会议的具体内容 参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,099,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举第四届董事会董事候选人的议案》
1. 议案内容

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司董事会提名徐荣，张骏，田卫群， 伍锋，季必美，陈祥建，雍定超为公司第四届董事会董事候选人，任期三年， 自本议案经公司股东大会审议通过之日起计算。经核查，董事候选人均不属于
失信联合惩戒对象，议案内容详见公司于 2024 年 7 月 15 日在全国股份转让系
统官网上披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-027）。
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

选举徐荣先生为

1 公司第四届董事 40,099,700 100.00% 是

会董事

公告编号：2024-028

选举张骏先生为

2 公司第四届董事 40,099,700 100.00% 是

会董事

选举伍锋先生为

3 公司第四届董事 39,499,700 98.50% 是

会董事

选举田卫群先生

4 为公司第四届董 39,799,700 99.25% 是

事会董事

选举季必美先生

5 为公司第四届董 400,000 1.00% 否
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