公告日期：2024-08-08

公告编号：2024-032

证券代码：832259 证券简称：鸿发有色 主办券商：申万宏源承销保荐
南京鸿发有色金属制造股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 7 日

2.会议召开地点：鸿发有色会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 28 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长徐荣

6.会议列席人员：公司监事会全体成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》

公告编号：2024-032

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2024 年
半年度报告》（公告编号：2024-033）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《补充确认公司向永赢金融租赁有限公司售后回租暨接受担保》的议案
1.议案内容：

为扩宽融资渠道，2024 年 1 月 4 日，公司将部分生产设备以“售后回租”
方式与宁波银行全资子公司永赢金融租赁有限公司开展融资租赁业务合作，融资借款金额为 1,200 万元人民币，期限 2 年。由公司董事长徐荣先生及其配偶魏小兰女士、公司股东江苏堃德建设发展有限公司提供无偿保证担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案中涉及的担保事项为公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第二次会议决议》；

公告编号：2024-032

南京鸿发有色金属制造股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 8 日

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