公告日期：2026-03-31

证券代码：832259 证券简称：鸿发有色 主办券商：申万宏源承销保荐
南京鸿发有色金属制造股份有限公司

关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

南京鸿发有色金属制造股份有限公司定于 2026 年 4 月 10 日召开 2025 年年
度股东会会议，股权登记日为 2026 年 4 月 8 日，有关会议事项详见公司于 2026
年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》，公告编号：2026-007。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2026 年 3 月 30 日，股东会会议召集人董事会收到合计持有 3.347%已发行有
表决权股份的股东张骏书面提交的《关于 2025 年年度股东会会议中增加临时议
案》的申请，提请在 2026 年 4 月 10 日召开的 2025 年年度股东会会议中增加临
时提案。
（二）临时提案的具体内容

议案的详细内容详见公司全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《变更 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-010）
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东张骏符合提案人资格，提案时间
及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东张骏提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 3 月 18 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

《2025 年度董事会工作报

1 √

告》

2 《2025 年年度报告》 √

《2025 年度监事会工作报

3 √

告》

《2025 年度财务决算报

4 √

告》

《2026 年度财务预算报

5 √

告》

《2025 年年度权益分派方

6 √

案》

7 《关于 2026 年度利用闲置 √

自有资金进行委托理财》

《关于补充确认 2025 年度

8 √

向非银行金融机构借款》

《关于预计 2026 年度向非

9 银行金融机构借款暨关联 √

方提供担保》

《变更 2026 年度会计师事

10 √

务所》

（一）审议《2025 年度董事会工作报告》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况。

（二）审议《2025 年度监事会工作报告》

公司监事会编制《2025 年度监事会工作报告》，总结 2025 年度监事会工作
情况。

（三）审议《2025 年年度报告》

详见公司于 2026 年 3 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2025
年年度报告》（公告编号：2026-008）

（四）审议通过《2025 年度财务决算报……
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