公告日期：2019-04-24

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内蒙古瑞特优化科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月14日电话通知5.会议主持人：董事长尹金和

6.会议列席人员（如有）：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（二） 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

报告对2018年公司安全、生产经营工作完成情况进行了全面总结，对2019年工作进行安排部署。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2018年度董事会报告》议案

1.议案内容：

为了更好地履行公司董事会的工作职责，推动2019年公司各方面的工作，董事会制作了《2018年度董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定，本报告就2018年度公司的生产经营情况、发展战略、公司董事会主要工作等几个方面进行全面的总结，对2019年工作进行了安排。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2018年度财务结算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会根据公司2018年度的财务状况以及2018年的经营成果和现金流量等编制了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《2019年度财务预算报告》，对资金、生产经营等指标进行了分析测算。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2018年度财务审计报告及财务报表》议案

1.议案内容：

董事会根据公司2018年度的财务状况以及2018年的经营成果和现金流量客观公允地编制了公司2018年度财务报表，并已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,出具了中天运[2019]审字第90644号标准无保留意见的《审计报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《2018年年度报告》（公告编号：2019-003）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

因公司正处于成长发展阶段，为继续扩展业务，实现公司中长期规划和目标，公司2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项……
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