公告日期：2019-05-17

公告编号：2019-014

证券代码：832260 证券简称：瑞特科技 主办券商：民族证券

内蒙古瑞特优化科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：呼和浩特市赛罕区新建东街桥华世纪村和华园东侧瑞特写字楼一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长尹金和

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告《内蒙古瑞特优化科技股份有限公司2018年年度股东大会通知公告》(2019-012)。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《内蒙古瑞特优化科技股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规

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范性文件的规定。

本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数40,549,930股，占公司有表决权股份总数的94.98%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对2018年度的履职情况进行了回顾与总结，公司股东会对董事会工作报告进行了审议。

2.议案表决结果：

同意股数40,549,930股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（二） 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对2018年度的履职情况进行了回顾与总结，公司股东会对董事会工作报告进行了审议。

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2.议案表决结果：

同意股数40,549,930股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（三） 审议通过《2018年度财务结算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司股东大会审议了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数40,549,930股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（四） 审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司股东大会审议了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数40,549,930股，占本次股东大会有表决权股份总数的

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100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（五） 审议通过《2018年度财务审计报告及财务报表》议案

1.议案内容：

董事会根据公司2018年度的财务状况以及2018年的经营成果和现金流量客观公允地编制了公司2018年度财务报表，并已经中天运会计师事务所(特殊普……
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