公告日期：2019-06-04

公告编号：2019-019

证券代码：832260 证券简称：瑞特科技 主办券商：民族证券
内蒙古瑞特优化科技股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年6月21日______。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

公告编号：2019-019

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年6月18日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

内蒙古呼和浩特市赛罕区新建东街和华园东侧瑞特科技公司一楼会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》议案

基于公司战略规划和业务发展的实际需要，综合考虑行业环境及公司所处的发展阶段等内外部因素，同时为更好地实现公司及全体股东利益最大化，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
（二）审议《关于授权公司董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》议案

为顺利完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请公司股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，内蒙古瑞特优化科技股份有限公司

公告编号：2019-019

授权公司董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部事项。授权期限自公司股东大会决议通过之日起12个月。
（三）审议《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施议案》议案
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》(公告编号2019-018)
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示出席者身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人股东公章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示出席者身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人股东公章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二） 登记时间：2019年6月21日8时至9时

公告编号：2019-019

（三） 登记地点：内蒙古呼和浩特市赛罕区新建东街桥华世纪村和
华园东侧瑞特写字楼一楼会议室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：王建萍

电话：0471-2885656

传真：0471-2335333

邮编：010020
（二） 会议费用：本次会议全部交通、食宿费用由股东自理。
（三） 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交。
五、 备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的《内蒙古瑞特优化科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

内蒙古瑞特优化科技股份有限公司
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