公告日期：2020-01-03

公告编号：2020-003

证券代码：832261 证券简称：鑫鹰科技 主办券商：长江证券
湖北鑫鹰环保科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 20 日上午 9:00 时。

预计会期 0.5 天。

无

公告编号：2020-003

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 16 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、 会议地点
湖北鑫鹰环保科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司经营目标管理协议的补充协议书》议案

议案内容详见公司 2020 年 1 月 3 日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn/）的《第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2020-001）
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东的法定代表人凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记；

（二）登记时间：2020 年 1 月 19 日

公告编号：2020-003

（三）登记地点：湖北鑫鹰环保科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：

联系地址： 湖北省黄石市黄金山开发区大棋路 281 号

联系电话：0714-3268819

联系传真：0714-3268800

邮政编码：435000

联系人： 胡水洋
（二）会议费用：食宿及交通费自理
五、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的《湖北鑫鹰环保科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

湖北鑫鹰环保科技股份有限公司
董事会

2020 年 1 月 3 日

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