公告日期：2020-01-21

公告编号：2020-004

证券代码：832261 证券简称：鑫鹰科技 主办券商：长江证券
湖北鑫鹰环保科技股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡水洋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司经营目标管理协议的补充协议书》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司 2020 年 1 月 3 日公告于全国中小企业股份转让系统信息

公告编号：2020-004

披露平台（http://www.neeq.com.cn/）的《第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2020-001）
2.议案表决结果：

同意股数 30,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案关联股东洪镇波回避表决，其所持股份总数为 29,400,000 股；其余非关联股东大冶有色金属集团控股有限公司所持有效表决权股份总数为30,600,000 股。
三、备查文件目录
（一）《湖北鑫鹰环保科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
湖北鑫鹰环保科技股份有限公司
董事会

2020 年 1 月 21 日

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