公告日期：2020-03-24

公告编号： 2020-005
证券代码： 832261 证券简称： 鑫鹰科技 主办券商： 长江证券
湖北鑫鹰环保科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2020 年 3 月 23 日
2.会议召开地点： 公司三楼会议室
3.会议召开方式： 现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2020 年 3 月 19 日以电话、邮件方式发出
5.会议主持人： 胡水洋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《 关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》
议案
1.议案内容：
为降低运营成本，经慎重考虑， 公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系
统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案后根据相关规定向全国股转公司
提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公
公告编号： 2020-005
司批准的时间为准。
公司董事会已就本次终止挂牌事宜提前与公司股东进行充分沟通与协商,公
司现有全体股东已就终止挂牌事项初步达成一致意见，本次终止挂牌事项预计不
会存在异议股东。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过 《 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》 议案
1.议案内容：
公司拟申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺
利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系
统终止挂牌相关事宜，本次授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《 关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会》 议案
1.议案内容：
公司拟于 2020 年 4 月 8 日召开 2020 年第二次临时股东大会， 审议上述两项
议案。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
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4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的《湖北鑫鹰环保科技股份有限公司第二届董事会第
十四次会议决议》
湖北鑫鹰环保科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 24 日

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