公告日期：2020-03-24

公告编号： 2020-006
证券代码： 832261 证券简称： 鑫鹰科技 主办券商： 长江证券
湖北鑫鹰环保科技股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和
《公司章程》的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四） 会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
无
（五） 会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间： 2020 年 4 月 8 日上午 9： 00 时。
预计会期 0.5 天。
公告编号： 2020-006
（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中， 不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832261 鑫鹰科技 2020 年 4 月 1 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
湖北鑫鹰环保科技股份有限公司三楼会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《 关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案》
议案内容详见公司 2020 年 3 月 24 日公告于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（ www.neeq.com.cn）的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转
让系统终止挂牌的公告》（公告编号： 2020-007）
（二） 审议《 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
公司拟申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺
利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系
统终止挂牌相关事宜。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（ 一）；
上述议案不存在累积投票议案；
公告编号： 2020-006
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表个人股东出席
本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、
股东账户卡和代理人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，
应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、
法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位
印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二） 登记时间： 2020 年 4 月 7 日
（三） 登记地点： 湖北鑫鹰环保科技股份有限公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：
联系地址： 湖北省黄石市黄金山开发区大棋路 281 号
联系电话： 0714-3268819
联系传真： 0714-3268800
邮政编码： 435000
联系人： 胡水洋
（二） 会议费用： 食宿及交通费自理
五、 备查文件目录
公告编号： 2020-006
（ 一）经与会董事签字确认的《湖北鑫鹰环保科技股份有限公司第二届董事会第
十四次会议决议》
湖北鑫鹰环保科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 24 日

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