公告日期：2019-04-23

四川德惠商业股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以信函方式发出

5.会议主持人：张晓彬

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长张晓彬先生代表董事会对2018年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况做具体报告。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司执行总经理李永洲先生对公司2018年度运营情况做具体报告，并对下一年度做规划。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台发布的《四川德惠商业股份有限公司2018年年度报告》（公告编号2019-001）、《四川德惠商业股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号2019-002）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了2018年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2019年度公司与关联方日常交易预计》议案

1.议案内容：

根据2018年公司日常性关联交易的情况，预计2019年度日常性关联交易，详见同日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-007）

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事张晓彬、李阳敏回避表决。

四川应真塑料制品有限责任公司实际控制人赵广与董事张晓彬、李阳敏的关系：

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提名张子君女士为董事》议案

1.议案内容：

因董事张学强先生提出离职，根据公司章程的规定提名张子君为公司董事。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况专项说明》议案

1.议案内容：

公司2018年度与控股股东、实际控制人及其关联方无占用资金情况。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

张晓彬、李阳敏回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于2018年度利润分配》议案

1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司稳定、持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：2018年度利润暂不进行利润分配，也不……
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