公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-004

证券代码：832262 证券简称：德惠商业 主办券商：西南证券

四川德惠商业股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以信函方式发出

5.会议主持人：蒋兴雄

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会主席蒋兴雄先生代表监事会对2018年度监事会工作情况及股东大会决议的执行情况做具体报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-004

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台发布的《四川德惠商业股份有限公司2018年年度报告》（公告编号2019-001）、《四川德惠商业股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号2019-002）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了2018年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-004

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况专项

说明》议案

1.议案内容：

公司2018年度与控股股东、实际控制人及其关联方无占用资金情况。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2018年度利润分配》议案

1.议案内容：

公司对2018年度的利润不做分配

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《四川德惠商业股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

公告编号：2019-004

四川德惠商业股份有限公司

监事会

2019年4月23日

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