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公告日期：2019-05-24
公告编号：2019-016
证券代码：832262 证券简称：德惠商业 主办券商：西南证券
四川德惠商业股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会》的议案，本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019年6月13日上午10时00分。
预计会期0.5天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
公告编号：2019-016
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年6月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
成都市青羊区大庆路6号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订公司章程》议案
因公司经营要求，需要对公司章程中的经营范围做新增，在原来的经营范围里面新增加室内儿童乐园服务。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、持股凭证、股东账户卡；2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、持股凭证、股东账户卡、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示出席人身份证、法定代表人证明书、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、持股凭证、股东账户卡；
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议，应出示出席人身份证、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、持股凭证、股东账户卡；
5.办理登记手续，股东可以以信函、传真及上门等方式登记，公司不接受电话方式登记
公告编号：2019-016
（二）登记时间：2019年6月13日9:00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：电话：028-65028372，联系人：罗朝国
（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
四川德惠商业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议
四川德惠商业股份有限公司
董事会
2019年5月24日
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