公告日期：2025-08-25

证券代码：832263 证券简称：美亚高新 主办券商：国元证券
美亚高新材料股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司治理准则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025 年修订）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

原章程中全部“股东大会” 统一替换为“股东会”

第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东、职工
人的合法权益，规范公司的组织和行 和债权人的合法权益，规范公司的组织为，根据《中华人民共和国公司法》(以 和行为，根据《中华人民共和国公司法》下简称《公司法》)、《中华人民共和国 (以下简称《公司法》)、《中华人民共证券法》(以下简称《证券法》) 、《中 和国证券法》(以下简称《证券法》) 、国共产党章程》(以下简称《党章》)、 《中国共产党章程》(以下简称《党《非上市公众公司监督管理办法》、《非 章》)、《非上市公众公司监督管理办上市公众公司监管指引第3号——章程 法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号必备条款》、《全国中小企业股份转让系 ——章程必备条款》、《全国中小企业股统挂牌公司治理规则》和其他有关规 份转让系统挂牌公司治理规则》和其他

定，制订本章程。 有关规定，制订本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为本公司执行事务
的董事，担任法定代表人。董事长辞任
的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。本章
程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。

第十四条 许可项目：危险化学品 第十四条 许可项目：危险化学品
经营。 经营。

一般项目：化工产品生产（不含许 一般项目：化工产品生产（不含许
可类化工产品）；化工产品销售（不含 可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造 许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销 （不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料制造 售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售； （不含危险化学品）；合成材料销售；金属结构制造；金属结构销售；金属制 金属结构制造；金属结构销售；金属制品销售；金属材料销售；金属切削加工 品销售；金属材料销售；金属切削加工服务；塑料制品销售；玻璃纤维及制品 服务；塑料制品销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维 制造；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维
增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料 增强塑料制品制造；玻璃……
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