公告日期：2026-04-03

证券代码：832263 证券简称：美亚高新 主办券商：国元证券
美亚高新材料股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议在美亚高新材料股份有限公司二楼会议中心召开，参会股东应现场参会及表决。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议将通过现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 24 日上午 9 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832263 美亚高新 2026 年 4 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的安徽天禾律师事务所见证律师
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年年度报告及报告摘要》 √

2 《2025 年度董事会工作报告》 √

3 《2025 年度监事会工作报告》 √

4 《关于 2025 年度财务决算的议 √

案》

《关于 2026 年度财务预算的议

5 √

案》

《关于 2025 年度权益分派预案的

6 √

议案》

《关于年薪人员 2025 年年薪的议

7 √

案》

《关于 2026 年度关联交易预计的

8 √

议案》

1、《2025 年年度报告及报告摘要》；

详见公司于 2026 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。

2、《2025 年度董事会工作报告》；

公司董事会对 2025 年度主要工作进行了回顾与讨论，并形成《2025 年度董
事会工作报告》，提请本次股东会审议。

3、《2025 年度监事会工作报告》；

公司监事会对 2025 年度主要工作进行了回顾与讨论，并形成《2025 年度监
事会工作报告》，提请本次股东会审议。

4、《关于 202……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。