公告日期：2024-04-26

证券代码：832264 证券简称：普克科技 主办券商：开源证券
普克科技（苏州）股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第四届董事会第二次会议已审议通过《关于召开公司 2023 年年度股
东大会的议案》,本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 9 点。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832264 普克科技 2024 年 5 月 14
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏宏谐律师事务所孔冉冉、陈柏安律师。
（七）会议地点

公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告》

汇报了 2023 年度董事会工作情况，主要从报告期内董事会会议召开情况
及执行情况进行回顾总结。同时对报告期内经营情况作了分析讨论，并对 2024 年董事会工作目标及企业未来展望作了规划。
（二）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要》

相关内容已在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公示，公告 编号为 2024-014、2024-015。
（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2023
年度财务决算报告。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告》

根据国家宏观经济形势及行业状况，结合公司实际情况，制定了 2024 年
包含销售收入、净利润等经营业绩指标，同时对 2024 年研发的项目投入及融 资计划做出相应预算.
（五）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席陆丽华代表监事会作了 2023 年工作报告，回顾了 2023 年
监事会会议召开情况，监事会认真履行了监督职责，参与历次董事会会议并对 董事会经营实际执行情况进行有效监督。
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配》

公司总股本为 25,000,000 股，以应分配股数 10 股为基数，以未分配利润
向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税）。本次权益分派共预计
派发现金红利 3,000,000 元。

相关内容已在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公示，公告 编号为 2024-022.
（七）审议《普克科技（苏州）股份有限公司前期会计差错更正》

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》
和 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，公司
对以前 年度的财务信息进行了更正，更正事项主要涉及 2020 年度、2021 年
度、2022 年度的财务报表及报表附注。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度前期会计差错更正进行了鉴证，出
具了《2020 至 2022 年度会计差错更正专项说明的鉴证报告》。 具体内容详见
公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计……
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