公告日期：2025-03-10

公告编号：2025-006

证券代码：832264 证券简称：普克科技 主办券商：开源证券
普克科技（苏州）股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：JUN JI

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规、行政规章、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-006

根据公司的经营情况及长期发展战略需求，为了提高经营决策效率，降低 公司运营成本，进一步专注业务拓展。经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全 国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后及时向全国 中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请文件，具体终止挂牌时间以全国中小 企业股份转让系统批准的时间为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工 作顺利进行，现提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股 份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权的具体内容包括但不限于：（1）办理本 次终止挂牌所需的申请文件的准备；（2）向全国中小企业股份转让系统有限责 任公司递交本次终止挂牌的申请文件；（3）批准、签署、执行与本次终止挂牌 相关的文件；（4）根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；（5）办 理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。授权有效期限：自股东大会审议通过 本项授权之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决.
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2025-006

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请于 2025 年 3 月 25 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议上
述相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《普克科技（苏州）股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

普克科技（苏州）股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 10 日

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