公告日期：2025-05-19

证券代码：832265 证券简称：芍花堂 主办券商：国融证券
芍花堂国药股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室现场召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李明辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数107,283,934 股，占公司有表决权股份总数的 85.5534%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,948,930 股，占公司有表决权股份总数的 8.7312%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事徐素梅因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

总结公司 2024 年度经营情况、董事会运作情况、股东会运作情况、企业经营战略规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 107,283,934 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

公司根据 2024 年年度经营情况编制《2024 年年度报告》及《2024 年年度报
告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 107,283,934 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

（三）审议通过《关于公司2024年年度财务决算报告及2025年度财务预算方案》
1.议案内容：

审议公司 2024 年年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 107,283,934 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（四）审议通过《关于公司续聘会计师事务所》

1.议案内容：

在工作执行过程中，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）从专业的角度尽职尽责，维护股东的合法权益。从公司审计工作的持续、完整角度考虑，公司继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期为一年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 107,283,934 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（五）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

公司目前总股本为 125,400,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.36 元（含税）。
本次权益分派共预计派发现金红利 17,054,400 元。如股权登记日应分配股
数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政……
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