公告日期：2025-06-20

公告编号：2025-033

证券代码：832266 证券简称：首帆动力 主办券商：兴业证券
首帆动力科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市浦东新区金海路 2449 弄宝龙城市广场 1 号楼 3 层
公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长杜剑峰先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的相关规定，本次会议所做出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于与股票定向发行对象签署补充协议的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-033

公司于 2023 年 5 月完成一次定向发行，实控人杜剑峰、戴静君与上海新储
企业管理咨询合伙企业（有限合伙）签订了股份认购协议及其补充协议。经友好协商，实控人杜剑峰、戴静君拟与上海新储企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、签署股份认购协议补充协议之补充协议二，对对赌条款作出修订。
2.回避表决情况：

公司董事杜剑峰、戴静君作为协议签署方需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》。（公告编号：2025-034）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《首帆动力科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

首帆动力科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 20 日

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