公告日期：2025-11-17

首帆动力科技股份有限公司

章程

二零二五年十一月

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和经营范围...... 3
第三章 股份......4
第一节 股份发行...... 4
第二节 股份增减和回购...... 5
第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东大会...... 6
第一节 股东......6
第二节 股东大会的一般规定...... 8
第三节 股东大会的召集......11
第四节 股东大会的提案与通知......12
第五节 股东大会的召开......13
第六节 股东大会的表决和决议......16
第五章 董事会......19
第一节 董事......19
第二节 董事会......21
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 25
第七章 监事会......27
第一节 监事......27
第二节 监事会......28
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 29
第一节 财务会计制度......29
第二节 内部审计......30
第三节 会计师事务所的聘任......30
第九章 通知和公告......31
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......32
第一节 合并、分立、增资和减资......32
第二节 解散和清算......32
第十一章 投资者关系管理......34
第一节 概述......34
第二节 投资者关系管理的内容和方式......35

第十二章 修改章程......36
第十三章 附则......36

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”) 、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《非上市公众公司监督管理办法》(以下简称“《监管办法》”)、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(以下简称“《治理规则》”)及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司系由首帆动力设备制造（上海）有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。公司在上海市市场监督管理局注册登记。

第三条 公司中文名称：首帆动力科技股份有限公司。

第四条 公司住所：上海市浦东新区川沙路 6999 号 28 幢一楼东区。

公司注册资本为人民币 6570 万元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 公司董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，由争议各方提交公司所在地有管辖权的人民法院通过诉讼解决。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十条 经营宗旨：公司将通过对公司资产和其它社会资源的合理整合与优化利
最大化，确保公司有关方面的合理利益并使全体股东得到最大的投资回报。

第十一条 经营范围：在动力科技领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务，发电机组、发动机、动力设备、智能设备、照明器具、机械设备、工程机械、汽车、水泵及相关部件和零部件、金属材料的销售，自有设备租赁，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

第三章 股份

第一节 股份发行

第十二条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十三条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份
应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同……
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