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公告日期：2026-03-23
公告编号：2026-002
证券代码：832266 证券简称：首帆动力 主办券商：兴业证券
首帆动力科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2026 年 3 月 19 日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：上海市浦东新区金海路 2449 弄宝龙城市广场 1 号楼 3
层公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长杜剑峰先生
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的相关规定，本次会议所做出的决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司的全资子公司-首帆动力香港有限公司拟设立子公司的议案》
公告编号：2026-002
1.议案内容：
为了公司经营发展需要，进一步优化公司战略布局，扩大市场占有率，增强公司盈利能力，全面提升公司综合竞争力，公司的全资子公司-首帆动力香港有限公司拟设立子公司--雅柯斯首帆能源技术有限公司（英文名称：AKSA-MPMCHYBRID ENERGY LTD(TURKEY)），详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《首帆动力科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2026-003）
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《首帆动力科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。
首帆动力科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 23 日
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