公告日期：2025-05-14

证券代码：832267 证券简称：诺君安 主办券商：开源证券
北京诺君安信息技术股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京市海淀区大钟寺东路太阳园小区13号楼中嘉大厦3层301号 北京诺君安信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京诺君安信息技术股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数11,946,550 股，占公司有表决权股份总数的 43.57%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度的经营情况及 2024 年度审计情况，编制了《北京诺君安
信息技术股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司于 2025年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京诺君安信息技术股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-015）及《北京诺君安信息技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,946,550 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2024 年年度财务报表及审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司聘请的审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024年度的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《北京诺君安信息技术股份有限公司 2024 年度审计报告》（XYZH/2025BJAA7B0367）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,946,550 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营情况、财务情况及 2024 年度审计情况，编制了《北
京诺君安信息技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,946,550 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度财务情况、2025 年度经营计划及资金计划，编制了《北
京诺君安信息技术股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,946,550 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无……
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