公告日期：2026-04-16

公告编号：2026-016

证券代码：832267 证券简称：诺君安 主办券商：国金证券
北京诺君安信息技术股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（谷立辉、张蓉、陈志勇）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为北京诺君安信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，谷立辉、张蓉、陈志勇在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

2025 年 12 月 30 日，公司 2025 年第四次临时股东会审议通过，选举谷立辉、
张蓉、陈志勇为公司第四届董事会独立董事。

上述人员不属于失信联合惩戒对象，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。
二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了8次董事会会议、5次股东会会议。独立董事谷立辉、张蓉、陈志勇会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

公告编号：2026-016

谷立辉 1 1 0 0 否 0

张蓉 1 1 0 0 否 0

陈志勇 1 1 0 0 否 0

三、 发表独立意见情况

独立董事谷立辉、张蓉、陈志勇对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的
了解和查验，共发表了 1 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2025 年 12 月 30 日 第四届董事会 《关于选举第四届董事会董事 同意

第一次会议 长的议案》、《关于聘任张志

刚为公司总经理的议案》、《关

于聘任陈志刚为公司副总经理

的议案》、《关于聘任姜浩为

公司副总经理的议案》、《关

于聘任吴彼为公司董事会秘书

的议案》、《关于聘任陈晶梅

为公司财务总监的议案》

四、 履行独立董事特别职权的情况

1、无提议召开董事会及向董事会提请召开临时股东会的情况；……
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