公告日期：2026-04-16

证券代码：832267 证券简称：诺君安 主办券商：国金证券
北京诺君安信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京诺君安信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议现场召开地点：北京市海淀区大钟寺东路太阳园小区 13 号楼中嘉大厦3 层 301 号 北京诺君安信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 6 日上午 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832267 诺君安 2026 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市君泽君律师事务所文新祥律师、吕文华律师见证。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司<2025 年年度报告及其摘要>

1 的议案》 √

《关于公司<2025 年年度财务报表及审计

2 报告>的议案》 √

《关于公司<2025 年度财务决算报告>的

3 议案》 √

《关于公司<2026 年度财务预算报告>的

4 议案》 √

《关于公司<2025 年度董事会工作报告>

5 的议案》 √

《关于公司<独立董事 2025 年度述职报

6 告>的议案》 √

《关于公司 2025 年度利润分配方案的议

7 案》 √

上述议案具体内容详见公司于2026年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京诺君安信息技术股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-013）、《北京诺君安信息技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）、《独立董事 2025 年度述职报告（武康平、王昭顺、熊怡）》（公告编号：2026-015）、《独立董事 20……
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