公告日期：2026-04-16

证券代码：832267 证券简称：诺君安 主办券商：国金证券
北京诺君安信息技术股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市海淀区大钟寺东路太阳园小区 13 号楼中嘉大厦 3
层 301 号 北京诺君安信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 5 日以专人送达方式发出
5.会议主持人：公司董事长韩小西

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京诺君安信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度的经营情况及 2025 年度审计情况，编制了《北京诺君
安信息技术股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京诺君安信息技术股份有限公司2025 年年度报告》（公告编号：2026-013）及《北京诺君安信息技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。
2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年年度财务报表及审计报告>的议案》
1.议案内容：

北京诺君安信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）聘请的审计机构北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《北京诺君安信息技术股份有限公司2025 年度审计报告》（中名国成审字【2026】第 1724 号）。
2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营情况、财务情况及 2025 年度审计情况，编制了《北
京诺君安信息技术股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。
2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度财务情况、2026 年度经营计划及资金计划，编制了《北
京诺君安信息技术股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。
2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

1.议案内容：

公司董事根据 2025 年度实际工作情况，对 2025 年度的工作进行了总结，起
草并向公司提交了《北京诺君安信息技术股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

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