公告日期：2025-09-15

公告编号：2025-019

证券代码：832270 证券简称：骏驰科技 主办券商：广发证券
广东骏驰科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议召开地址：肇庆市端州区桂园路 13 号公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘前锋先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会由公司第四届董事会第九次会议决议召开，相关议案已由公司 董事会、监事会审议通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数42,242,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.33%。

公告编号：2025-019

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员 2 人，列席 2 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公
司章程》相关条款进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东骏驰 科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,242,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修改需提交股东会审议的公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

为落实新《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 法律法规及规范性文件要求，结合公司章程及日常管理情况，公司拟修订现行 内部治理制度的部分条款，并将按照公司内部治理程序正常推进并执行，具体 制度如下：

公告编号：2025-019

1.《广东骏驰科技股份有限公司股东会议事规则》

2.《广东骏驰科技股份有限公司董事会议事规则》

3.《广东骏驰科技股份有限公司对外担保管理制度》

4.《广东骏驰科技股份有限公司关联交易管理制度》

5.《广东骏驰科技股份有限公司利润分配管理制度》

6.《广东骏驰科技股份有限公司募集资金管理制度》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,242,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为落实新《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 法律法规及规范性文件要求，结合公司章……
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