公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-018

证券代码：832270 证券简称：骏驰科技 主办券商：广发证券
广东骏驰科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会由公司第四届董事会第九次会议决议召开，相关议案已由公司董事会、监事会审议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点为广东省肇庆市端州区桂园路 13 号公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-018

本次会议以现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 15 日 10 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832270 骏驰科技 2025 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于拟修订<公司章程>的议案》 √

《关于修改需提交股东会审议的公司内部治

2 √

理制度的议案》

3 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 √

公告编号：2025-018

议案 1：审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章
程》相关条款进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东骏驰科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-014）。

议案 2：审议《关于修改需提交股东会审议的公司内部治理制度的议案》
为落实新《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件要求，结合公司章程及日常管理情况，公司拟修订现行内部治理制度的部分条款，并将按照公司内部治理程序正常推进并执行，具体制度如下：

1.《广东骏驰科技股份有限公司股东会议事规则》

2.《广东骏驰科技股份有限公司董事会议事规则》

3.《广东骏驰科技股份有限公司对外担保管理制度》

4.《广东骏驰科技股份有限公司关联交易管理制度》

5.《广东骏驰科技股……
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