公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-012

证券代码：832270 证券简称：骏驰科技 主办券商：广发证券
广东骏驰科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广东骏驰科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以专人通知方式发
出

5.会议主持人：董事长刘前锋先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员等

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-012

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章
程》相关条款进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东骏驰科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-014）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修改需提交股东会审议的公司内部治理制度的议案》
1.议案内容：

为落实新《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件要求，结合公司章程及日常管理情况，公司拟修订现行内部治理制度的部分条款，并将按照公司内部治理程序正常推进并执行，具体制度如下：

1.《广东骏驰科技股份有限公司股东会议事规则》

2.《广东骏驰科技股份有限公司董事会议事规则》

3.《广东骏驰科技股份有限公司对外担保管理制度》

4.《广东骏驰科技股份有限公司关联交易管理制度》

5.《广东骏驰科技股份有限公司利润分配管理制度》

6.《广东骏驰科技股份有限公司募集资金管理制度》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修改和制定无需提交股东会审议的公司内部治理制度的议

公告编号：2025-012

案》
1.议案内容：

为落实新《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件要求，结合公司章程及日常管理情况，公司拟修订现行内部治理制度的部分条款，并制定《广东骏驰科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免
管理制度》。部分制度具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告，其余制度将按照公司内部治理程序正常推进并执行，具体制度如下：

1.《广东骏驰科技股份有限公司投资者关系管理制度》

2.《广东骏驰科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-015）
3.《广东骏驰科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：
2025-016）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关……
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