公告日期：2026-04-24

证券代码：832270 证券简称：骏驰科技 主办券商：广发证券
广东骏驰科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以专人通知方式发
出

5.会议主持人：董事长刘前锋先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员等

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议均符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定，所做出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体内容详情见公司于 2026 年 4月 24 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东骏驰科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）和《广东骏驰科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

为反映公司董事会 2025 年度工作开展情况，公司编制了 2025 年度董事会
工作报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度，公司总经理按照有关法律法规和公司章程所赋予的各项工作
职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行董事会的 各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全 体股东的利益。公司总经理根据其 2025 年工作情况编制了年度工作报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

为反映公司 2025 年度经营实绩和财务指标完成情况，总结 2025 年度公司
经营经验与存在的问题，更好地指导下一年度的工作,公司编制了 2025 年度财 务决算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

为加强公司生产运营的计划性与管理的目标性，体现公司财务预算在公司 日常运营中的指导作用，实现公司生产、研发、销售各个环节的资源协调配合， 公司编制了 2026 年度财务预算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

具体内容详情见公司于 2026 年 4月 24 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东骏驰科技股份有限公司 2025
年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于 2026 年度研发立项及研发费用预算的议案》
1.议案内容：

为了加强公司研发费用管理，促进公……
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