公告日期：2019-06-28

深圳京金动力股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月11日以书面方式发出

5.会议主持人：王锋

6.会议列席人员：李庆国、孙建齐、顾珊珊

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳京金动力股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事孙新民因无法到场缺席，委托董事王锋代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《关于公司2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《关于公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为保障公司生产正常运行，提高公司抗风险能力，实现公司长期、稳健发展，

转至下一年度。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年出具的非标意见的年度审计报告及非标准审计意见专项说明》议案

1.议案内容：

根据对公司财务报表的审核，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年出具了保留意见的年度审计报告，并出具了审计报告非标准审计意见的专项说明。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

内容详见公司2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳京金动力股份有限公司2018年年度报告及其摘要》。

2.议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

（七）审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳京金动力股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于补充确认变更募集资金使用用途》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳京金动力股份有限公司关于补充变更募集资金使用用途的公告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本……
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