公告日期：2019-05-20

大连龙图信息技术股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月20日
2.会议召开地点：龙图信息会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵昕国
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数17,416,349股，占公司总股本17,581,349股的99.06%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2018年董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事长就2018年董事会的工作情况及2019年董事会重点工作做汇总报告。2.议案表决结果：

同意股数17,416,349股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0
权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2018年监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司监事会就2018年监事会工作情况和公司依法运作情况等作总结。
2.议案表决结果：

同意股数17,416,349股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《公司<2018年年度报告及年报摘要>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连龙图信息技术股份有限公司2018年年度报告》（公告编号:2019-006）、《大连龙图信息技术股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号:2019-007）。
2.议案表决结果：

同意股数17,416,349股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《大连龙图信息技术股份有限公司2018年年度报告》（公告编号:2019-006）财务报告部分。
2.议案表决结果：

同意股数17,416,349股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品及结构性存款的议案》1.议案内容：

为提高公司闲置资金使用效率，在不影响公司正常经营、募集资金正常使用计划的前提下，公司计划自股东大会决议通过之日起一年内使用累计不超过4,000万元的闲置募集资金及自有资金购买安全性高、流动性好、能够满足保本要求的银行理财产品。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》（公告编号:2019-008）。
2.议案表决结果：

同意股数17,416,349股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于资本公积转增股本的议案》
1.议案内容：

鉴于对公司未来发展的良好预期，结合公司目前经营状况、资本公积和股本规模等
施资本公积金转增股本，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《资本公积转增股本预案公告》（公告编号:2019-009）。2.议案表决结果：

同意股数17,416,349股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易……
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