公告日期：2022-02-16

公告编号：2022-003

证券代码：832276 证券简称：翔宇药业 主办券商：东方投行
翔宇药业股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 30 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：林凡儒

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于高级管理人员任免的议案》
1.议案内容：

基于公司整体战略规划和经营管理需要，根据《公司法》及《公司章
程》的相关规定，经总经理朱国英女士提名，拟聘任林祥宇先生为公司副总 经理，拟聘任王成健先生为公司副总经理、财务负责人；免去赵振桥先生公

公告编号：2022-003

司副总经理职务，免去魏本军先生公司副总经理、财务负责人职务。

详细内容参见公司于2022年2月16日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于高级管理人员任命的公告》 （公 告编号 2022-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《翔宇药业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

翔宇药业股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 16 日

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