公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-026

证券代码：832276 证券简称：翔宇药业 主办券商：东方花旗
翔宇药业股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《翔宇药业股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 9 日 9 点。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 4 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-026

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

翔宇药业办公楼三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充确认 2019 年日常性关联交易超出预计金额的议案》
议案内容：2019 年上半年公司与内蒙古仁和堂医药连锁有限公司发生的销售金额以及与临沂市仁和堂医药（连锁）有限公司发生采购交易金额均超出年初预计金额。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托
人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、单位营业执照复印
件（加盖企业公章）、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 9 月 9 日 7：00-9：00

（三）登记地点：翔宇药业股份有限公司董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：会议联系人：王小雪；联系电话：0539-7253809，邮 箱：
xyjttz@163.com ，联系地址：山东省临沂经济技术开发区翔宇路 30 号。

公告编号：2019-026

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，出席会议的股东或委托代理人往来
路费费用自理。
五、备查文件目录
《翔宇药业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

翔宇药业股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日

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