公告日期：2025-08-26

证券代码：832276 证券简称：翔宇药业 主办券商：东方证券
翔宇药业股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 13 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长林凡儒

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告 》
1.议案内容：

具体内容详见我公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》(公告编号为 2025-019)

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案 》
1.议案内容：

具体内容详见我公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号为 2025-023)。2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见我公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》(公告编号为 2025-024)。
2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《拟修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见我公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》(公告编号为 2025-025)。
2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《拟修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见我公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》(公告编号为 2025-027)。2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《拟修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见我公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》(公告编号为 2025-028)。2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《拟修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见我公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》(公告编号为 2025-029)。2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过……
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