公告日期：2022-02-18

公告编号：2022-001

证券代码：832277 证券简称：金泉股份 主办券商：东吴证券
苏州金泉新材料股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 11 日以电话和电子邮件
等方式发出

5.会议主持人：樊海彬

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、行政规章、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司新增锦纶短纤维投资项目的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-001

同意公司新增总投资额 500 万的锦纶短纤维项目

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2021 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司授权利用自有闲置资金进行购买银行理财产品的议案》1.议案内容：

公司授权董事长在 1000 万额度下决策利用自有闲置资金进行滚动购买银行理财产品。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《预计公司 2022 年度申请借款额度的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-001

为保证公司生产经营和流动资金周转需要，公司及控股子公司拟于 2022 年
度向融资机构申请不超过人民币 11000 万元的借款总额度。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

同意于 2022 年 3 月 6 日召开公司 2022 第一次临时股东大会，审议应由股
东大会通过的相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议《预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

本公司及控股子公司预计在 2022 年度会与苏州九一高科无纺设备有限公
司发生采购额或加工费 100 万，销售额 50 万，总额 150 万元的交联交易；预计
在 2022 年度会与苏州爱可思医疗科技有限公司发生采购额 500 万，销售额 300
万，房屋出租业务 91 万，其他业务 50 万，总额约 941 万元的关联交易；预计在
2022 年度会与河北达瑞化纤机械有限公司发生采购额 800 万元的关联交易；预计在 2022 年度会与江苏海嘉和盛环保投资有限公司发生租赁业务约不足 1 万元的关联交易。
2.回避表决情况

由于樊海彬、李嘉……
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