公告日期：2025-01-27

证券代码：832277 证券简称：金泉股份 主办券商：东吴证券
苏州金泉新材料股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 20 日以电话通知及邮件
等方式发出

5.会议主持人：樊海彬

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、行政规章、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事李嘉薇因在国外以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审
计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
详见 2025 年 1 月 27 日公司在全国中小企业股份转让系统披露的《苏州金泉新材
料股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-002）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司委托理财的议案》
1.议案内容：

公司拟使用部分闲置自有资金购买短期、低风险理财产品，额度不超过 5000万元，期限为获公司股东大会审议通过之日起至下年度第一次临时股东大会止，
在上述额度内，资金可以滚动循环使用。详见 2025 年 1 月 27 日公司在全国中小
企业股份转让系统披露的《苏州金泉新材料股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《预计公司 2025 年度申请借款额度的议案》
1.议案内容：

为保证公司生产经营和流动资金周转需要，公司及控股子公司拟于 2025 年
度向融资机构申请不超过人民币 15500 万元的借款总额度。详见 2025 年 1 月 27
日公司在全国中小企业股份转让系统披露的《苏州金泉新材料股份有限公司关于
预计 2025 年度申请借款额度的公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《修改公司章程的议案》
1.议案内容：

原《第一章 总则》第七条内容修改为“总经理为公司的法定代表人。”，详
见 2025 年 1 月 27 日公司在全国中小企业股份转让系统披露的《苏州金泉新材料
股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《追认对外提供财务资助暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公司给控股子公司苏州谷原生物科技有限公司股东兼法定代表人蒋兵提供
500 万元的财务资助。详见 2025 年 1 月 27 日公司在全国中小企业股份转让系统
披露的《苏州金泉新材料股份有限公司追认对外提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司于 2025 年 2 月 14 日召开 2025 年度第一次临时股东大会。详见 2025 年
1 月 27 日公司在全国中小企业股份转让系统披露的《苏州金泉新材料股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-006）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。