公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-022

证券代码：832277 证券简称：金泉股份 主办券商：东吴证券
苏州金泉新材料股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以电话和电子邮件
等方式发出

5.会议主持人：樊海彬

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、行政规章、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司对外投资设立苏州金泉科技有限公司（以工商核准为准）的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-022

相关内容已在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公示，公告编号为 2025-025。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

相关内容已在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公示，公告编号为 2025-026。
2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，本议案中关联方与公司的交易属于公司单方面获得利益的交易，全体与会董事均无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

相关内容已在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公示，公告编号为 2025-024。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-022

相关内容已在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公示，公告编号为 2025-027。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

决定于 2025 年 9 月 13 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议应由
股东大会通过的相关议案。

相关内容已在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公示，公告编号为 2025-028。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字确认的《苏州金泉新材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

苏州金泉新材料股份有限公司
董事会
2……
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