公告日期：2025-11-07

证券代码：832277 证券简称：金泉股份 主办券商：东吴证券

苏州金泉新材料股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文以“股东大会”表述的内容 统一修改为“股东会”，并对相关条文编号进行
调整和更新。

第一条 为维护苏州金泉新材料股份有限公 第一条 为维护苏州金泉新材料股份有限
司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权 公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）上市公众公司监督管理办法 》、《全国中小企业 和其他有关规定，制定本章程。
股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关规
定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他有
规定成立的股份有限公司。公司是由常熟市金泉 关规定成立的股份有限公司。
化纤织造有限责任公司整体变更设立的股份有 公司是由常熟市金泉化纤织造有限责任整限公司。公司在江苏省苏州市行政审批局注册登 体变更设立；在苏州市工商行政管理机关注册登

记。 记，取得营业执照，公司统一社会信用代码：
经全国中小企业股份转让系统有限责任公 913205007036709243

司核准，公司股票于 2015 年 4 月 8 日在全国中 第三条 公司于 2015 年 4 月 8 日在全国中
小企业股份转让系统挂牌并公开转让。 小企业股份转让系统挂牌。

第三条 公司注册名称：中文名称：苏州金 第四条 公司注册名称：苏州金泉新材料
泉新材料股份有限公司 股份有限公司

第四条 公司住所：常熟市支塘镇八字桥村。 第五条 公司住所：常熟市支塘镇八字桥
村。邮政编码：215531

第五条 公司注册资本为人民币 4000.26 万 第六条 公司注册资本为人民币 4000.26 万
元，实收资本为人民币 4000.26 万元。 元。

第七条 总经理为公司的法定代表人。 第八条 经理为公司的法定代表人。担任
法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞
去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。公司经理由公司董事会聘任或解聘。

第八条 公司的全部资本划分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公司
股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担
以其全部财产对公司的债务承担责任。 责任。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司 第十二条 本章程所称高级管理人员是指
的总经理和其他高级管理人员，本章程所称其他 公司的经理、副经理、财务负责人、董事会秘书高级管理人员是指公司的财务负责人、董事会秘 和本章程规定的其他人员。
书及公司董事会确定的其他高级管理人员。

第十三……
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