公告日期：2025-11-25

公告编号：2025-038

证券代码：832277 证券简称：金泉股份 主办券商：东吴证券
苏州金泉新材料股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

江苏省常熟市支塘镇八字桥村公司二楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：樊海彬
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2025年11月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、行政规章、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数38,422,426 股，占公司有表决权股份总数的 96.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-038

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订部分管理制度(需提交股东会审议)的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司拟根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定修订公司相关制度，包含:《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》，同时各项原制度废止。

其中《董事会议事规则》、《股东会议事规则》的内容详见公司于 2025 年 11
月 7 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《苏州金泉新材料股份有限公司董事会议事规则》（公告编号 2025-031）和《苏州金泉新材料股份有限公司股东会议事规则》（公告编号： 2025-032）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,422,426 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案 》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）公告的《苏州金泉新材料股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-036）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,422,426 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

公告编号：2025-038

席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案 》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）公告的《苏州金泉新材料股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-034）。

2.议案表决结果：

普……
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