公告日期：2026-04-01

证券代码：832277 证券简称：金泉股份 主办券商：东吴证券
苏州金泉新材料股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

江苏省常熟市支塘镇工业园区公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 24 日上午 9 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832277 金泉股份 2026 年 4 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京海润天睿律师事务所张亚全、吴江涛律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年度董事会工作报告 √

2 公司 2025 年度监事会工作报告 √

3 公司 2025 年度财务报表及审计报告 √

4 公司 2025 年年度报告及摘要 √

5 公司 2025 年度财务决算报告 √

6 公司 2026 年度财务预算方案 √

7 公司 2025 年度利润分配方案 √

关于未弥补亏损超过实收股本总额三分

8 √

之一的议案

议案一：《公司 2025 年度董事会工作报告》

议案内容：公司董事长樊海彬代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况，主要从报告期内董事会会议召开情况、对股东会决议执行情况进行回顾总结，同时对报告期内经营情况进行了讨论与分析，并对 2026 年董事会工作目标及企业未来展望作了规划。

议案二：《公司 2025 年度监事会工作报告》

议案内容：监事会主席杜祎新先生代表监事会作了 2025 年工作报告，回顾了 2025 年监事会会议召开情况，监事会认真履行了监督职责，参与历次董事会会议并对董事会经营实际执行情况进行有效监督。

议案三：《公司 2025 年度财务报表及审计报告》

议案内容：众华会计师事务所（特殊普通合伙）就本公司 2025 年年度财务报表出具了众会字（2026）第 03762 号审计报告。

议案四：《公司 2025 年年度报告及摘要》

议案内容：相关内容已在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公示，公告编号为 2026-010、2026-011 号。

议案五：《公司 2025 年度财务决算报告》

议案内容：根据 202……
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