公告日期：2025-04-25

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-014
江苏鹿得医疗电子股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（王继光）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

2024 年度，本人作为江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、出席会议情况

（一）出席董事会及股东大会的情况

2024 年度，公司共召开董事会会议 5 次，股东大会会议 1 次，本人出席会
议情况如下：

独立董事 应出席董事 实际出席董事 应列席股东大 实际列席股东
会次数 会次数 会次数 大会次数

王继光 5 5 1 1

本人对 2024 年历次董事会审议的议案均投出同意票（本年度内不存在需回避表决的情形），无反对、弃权的情况。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

2024 年度，公司共召开独立董事专门会议 2 次，本人出席会议情况如下：

序号 会议名称 审议事项 意见
类型

1 独立董事专门会议 《关于通过开立募集资金保证金账户方 同意
关于第四届董事会 式开具银行承兑汇票支付募投项目款项

第三次会议相关事 的议案》。

项的审查会议

2 独立董事专门会议 《关于预计 2025 年日常性关联交易的议 同意
关于公司第四届董 案》；

事会第七次会议相 《关于新增 2024 年日常性关联交易的议

关事项的审查会议 案》；

《关于使用闲置募集资金购买理财产品

的议案》；

《关于使用自有闲置资金购买理财产品

的议案》。

二、履行独立董事特别职权的情况

2024 年度，本人不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、向董事会提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等履行独立董事特别职权的情况。

三、现场工作情况

报告期内，本人通过参加公司的董事会及董事会下设专门委员会会议、列席股东大会等会议，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理情况等进行了了解和现场调查，对其它董事、高级管理人员的履职情况、信息披露情况等进行了监督和核查，本人在现场工作时间为 15 天。公司管理层及其他相关人员能够积极配合，及时针对公司生产经营及重大事项进展情况与本人充分沟通，为本人更好的履职提供了必要的条件。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作

（一）对公司信息披露工作的监督。报告期内，本人十分关注公司的信息披露工作，董事会会议前认真审阅会议资料，会后仔细查看披露信息。本人认为公司能够严格按照有关规定，真实、准确、及时、完整地做好信息披露工作。

（二）对公司治理结构及经营管理的监督。本人忠实履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均进行认真审核，对公司治理结构及经营管理方面的有关问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益，积极有效地履行了独立董事的职责。

五、其他事项

2025 年本人将进一步加强与公司董事、监事、管理层的沟通，继续独立、公正、谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责，利用自已的专业知识和经验为公司发展提供更多积……
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