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公告日期：2025-04-25
证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-013
江苏鹿得医疗电子股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告（陈岗）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
2024 年度，本人作为江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
（一）出席董事会及股东大会的情况
2024 年度，公司共召开董事会会议 5 次，股东大会会议 1 次，本人出席会
议情况如下：
独立董事 应出席董事 实际出席董事 应列席股东大 实际列席股东
会次数 会次数 会次数 大会次数
陈岗 5 5 1 1
本人对 2024 年历次董事会审议的议案均投出同意票（本年度内不存在需回避表决的情形），无反对、弃权的情况。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况
2024 年度，公司共召开董事会审计委员会会议 3 次，董事会薪酬与考核委
员会会议 1 次，独立董事专门会议 2 次，本人出席会议情况如下：
序号 会议名称 审议事项 意见
类型
1 第四届董事会审计 《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要 同意
委员会第二次会议 的议案》；
《关于公司 2023 年度财务决算报告的议
案》；
《关于公司 2024 年度财务预算报告的议
案》；
《关于 2023 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告的议案》；
《关于董事会审计委员会 2023 年度履职
情况报告的议案》；
《关于审计委员会对会计师事务所履行
监督职责情况报告的议案》；
《关于会计师事务所履职情况评估报告
的议案》；
《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通
合伙）担任公司 2024 年度审计机构的议
案》；
《关于 2023 年年度权益分派预案的议
案》；
《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
2 第四届董事会审计 《关于 2024 年半年度报告及摘要的议 同意
委员会第三次会议 案》；
《关于 2024 年半年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告的议案》；
《关于会计政策变更的议案》。
3 第四届董事会审计 《关于 2024 年第三季度报告的议案》。 同意
委员会第四次会议
4 第四届董事会薪酬 《关于 2024 年度高级管理人……
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