公告日期：2025-01-21

证券代码：832280 证券简称：创元期货 主办券商：平安证券
创元期货股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 20 日

2.会议召开地点：线上

3.会议召开方式：通讯召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 14 日以电话、电子邮件
方式发出

5.会议主持人：董事长吴文胜

6.会议列席人员：监事、部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司注销冗余银行账户的申请》
1.议案内容：

根据国资委及公司相关管理制度要求，银行账户需定期管理与筛查，如确认
为冗余账户，应及时注销，并在财务系统中删除该银行账户信息。每年年末，由财务部核对系统中所有银行账户信息及实际账户信息，确认两者匹配。

公司财务部每日通过网银查询公司及营业部各银行账户资金往来、余额情
况，编制银行账户日报表。截止 2024 年 12 月 31 日，无资金往来且不再使用的
银行账户有五户，分别为：邮储苏州分行（保证金账户）、邮储大商所支行（保证金账户）、宁波银行苏州分行（自有资金账户）、建行苏州分行（自有资金账户）、光大银行南宁支行（自有资金账户）。公司对上述银行账户综合分析后，发现超过一年以上无往来资金，并且每年产生银行账户管理费及网银秘钥年费，建议进行清理注销。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司首席风险官卜琉琦 2024 年履职情况的评价及首席风险官
2024 年度（暨四季度）工作报告》
1.议案内容：

根据《期货公司首席风险官管理规定》及《江苏辖区期货公司首席风险官管理实施细则（试行）》要求，现结合首席风险官卜琉琦同志 2024 年度相关履职情况，作出评价。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议<创元期货 2023 年洗钱与恐怖融资风险机构自评估报
告>的议案》

1.议案内容：

根据中国人民银行《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》（银反洗发〔2018〕19 号）第十条规定：“法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任，主要履行审批洗钱风险管理的政策和程序等职责”，现将《创元期货股份有限公司 2023 年洗钱与恐怖融资风险机构自评估报告》提交董事会审议，以便更好地履行反洗钱义务。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单>的
议案》
1.议案内容：

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司 2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单》（公告编号 2025-005）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾建平、刘春彦、罗正英对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于审议<2025 年度自有资金投资额度的报告>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《自有资金投资金融资产的公告》（公告编号 2025-006）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾建平、刘春彦、罗正英对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表……
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