
公告日期:2025-02-11
证券代码:832280 证券简称:创元期货 主办券商:平安证券
创元期货股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 2 月 7 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长吴文胜
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人,持有表决权的股份总数761,344,784 股,占公司有表决权股份总数的 84.5939%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数 5,800 股,占公司有表决权股份总数的 0.0006%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,列席 9 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司<2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单>的
议案》
1.议案内容:
议案内容详见 2025 年 1 月 21 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平
台(www.neeq.com.cn)的《关于公司 2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单》(公告编号 2025-005)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 761,344,784 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于审议<2025 年度自有资金投资额度的报告>的议案》
1.议案内容:
议案内容详见 2025 年 1 月 21 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平
台(www.neeq.com.cn)的《关于审议<2025 年度自有资金投资额度的报告>的议案》(公告编号 2025-006)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 761,344,784 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于审议<预计 2025 年度日常性关联交易事项》>的议案》
1.议案内容:
议案内容详见 2025 年 1 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披
露平台(www.neeq.com.cn)的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号 2025-007)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 229,685,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为苏州创元投资发展(集团)有限公司、创元科技股份有限公司、苏州市农业发展集团有限公司、华芳集团有限公司、苏州创元房地产开发有限公司。
(四)审议通过《关于提名监事的议案》
1.议案内容:
议案内容详见 2025 年 1 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披
露平台(www.neeq.com.cn)的《监事任命公告》(公告编号 2025-010)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 761,344,784 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
……
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