公告日期：2025-11-03

证券代码：832280 证券简称：创元期货 主办券商：平安证券
创元期货股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 27 日以电话、电子邮
件方式发出

5.会议主持人：董事长吴文胜

6.会议列席人员：监事、部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《拟修订＜公司章程＞公告》（公告编号 2025-047）、《公司章程》（公告编号 2025-071）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾建平、刘春彦、罗正英对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订需提交股东大会审议的公司治理相关制度的议案》1.议案内容：

鉴于公司拟不再设置监事会，公司根据《公司法》等最新规定并结合公司实际情况，为促进公司规范运作，修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》相关治理制度。议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告编号 2025-048、2025-049、2025-050、2025-051、2025-052、2025-053、2025-054、2025-055、2025-056。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾建平、刘春彦、罗正英对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于新增和修订无需提交股东大会审议的公司治理相关制度的
议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟不再设置监事会，公司根据《公司法》等最新规定并结合公司实际情况，为促进公司规范运作，修订了《董事会战略发展委员会工作细则》《董事会风险管理委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会秘书工作细则》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》相关治理制度，并新增了《创元期货股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告编号 2025-057、2025-058、2025-059、2025-060、2025-061、2025-062、2025-063、2025-064、2025-065。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾建平、刘春彦、罗正英对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名董事的议案》
1.议案内容：

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事任命公告》（公告编号 2025-067）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾建平、刘春彦、罗正英对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司<2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单>的
议案》
1.议案内容：

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