公告日期：2025-11-03

公告编号：2025-046

证券代码：832280 证券简称：创元期货 主办券商：平安证券
创元期货股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项

的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

创元期货股份有限公司（以下称“公司”）于 2025 年 10 月 30 日召开第四届
董事会第十一次会议。作为公司的独立董事，根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等有关要求及《公司章程》的相关规定，现就公司第四届董事会第十一次会议的相关议案发表如下独立意见：

一、针对《关于拟取消监事会并修订<公司章程>的议案》的独立意见

经审阅，公司《关于拟关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》内容符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，符合公司实际情况，能够维护中小投资者的利益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、针对《关于修订需提交股东大会审议的公司治理相关制度的议案》的独立意见

经审阅，公司《关于修订需提交股东大会审议的公司治理相关制度的议案》内容符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，符合公司实际情况，能够

公告编号：2025-046

维护中小投资者的利益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、针对《关于新增和修订无需提交股东大会审议的公司治理相关制度的议案》的独立意见

经审阅，公司《关于新增和修订无需提交股东大会审议的公司治理相关制度的议案》内容符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，符合公司实际情况，能够维护中小投资者的利益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。同意上述议案，此议案无需提交公司股东大会。

四、针对《关于提名董事的议案》的独立意见

经审阅，公司第四届董事会非独立董事候选人刘雪峰先生符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，也不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、针对《关于公司<2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单>的议案》的独立意见

经审阅，公司《关于公司<2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单>的议案》中，新增员工持股计划的参与对象为与公司或子公司签订劳动合同并领取薪酬的员工，符合员工持股计划规定的参与条件，上述转让符合于《创元期货股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》。同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、针对《关于公司拟实施 2025 年股票定向发行的计划》的独立意见

经审阅，《关于公司拟实施 2025 年股票定向发行的计划》符合公司战略规划，有利于进一步加快公司发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东

公告编号：2025-046

利益的情形。同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

创元期货股份有限公司
独立董事：顾建平、刘春彦、罗正英
2025 年 11 月 3 日

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