公告日期：2025-11-21

证券代码：832280 证券简称：创元期货 主办券商：平安证券
创元期货股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议结合电子通讯会议，现场会议召开地点为公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴文胜
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 16 人，持有表决权的股份总数758,697,484 股，占公司有表决权股份总数的 84.2997%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股
份总数 136,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0151%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见2025年11月3日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订＜公司章程＞公告》（公告编号 2025-047）、《公司章程》（公告编号 2025-071）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 758,611,484 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9887%；反对股数 86,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0113%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订需提交股东大会审议的公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟不再设置监事会，公司根据《公司法》等最新规定并结合公司实际情况，为促进公司规范运作，修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《防范控股股东及关联方资金占

用管理制度》相关治理制度。议案内容详见 2025 年 11 月 3 日披露于全国中小企
业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告编号 2025-048 、2025-049、2025-050、2025-051、2025-052、2025-053、2025-054、2025-055、2025-056。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 758,611,484 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9887%；反对股数 86,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0113%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司<2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单>的
议案》

1.议案内容：

议案内容详见2025年11月3日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司 2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单》（公告编号 2025-068）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 758,611,484 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9887%；反对股数 86,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0113%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关……
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