公告日期：2025-09-15

和氏工业技术股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：广东省珠海市香洲区南屏屏工一路

10号（二期）A4A区、B区

主办券商

中邮证券

(陕西省西安市唐延路5号（陕西邮政信息大厦9-11层）)
2025年8月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

王丽萍 李卫彤 张云彦

吴少威 朱小龙 陈 荣

郭建万

全体监事签名：

梁汉荣 王俊杰 李帅

全体高级管理人员签名：

张云彦 吴少威 朱小龙

吴立平

和氏工业技术股份有限公司（加盖公章）
2025年8月29日

目录

声明......- 2 -
目录......- 3 -
释义......- 4 -
一、 本次发行的基本情况......- 5 -
二、 发行前后相关情况对比......- 9 -

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... - 12 -

四、 特殊投资条款 ...... - 12 -

五、 定向发行有关事项的调整情况...... - 12 -

六、 其他需说明的事项（如有）...... - 13 -

七、 有关声明...... - 14 -

八、 备查文件...... - 15 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、发行人、和氏技术 指 和氏工业技术股份有限公司

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司、全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

主办券商、中邮证券 指 中邮证券有限责任公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《股票定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规
则》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《公司章程》 指 《和氏工业技术股份有限公司章程》

《定向发行说明书》 指 《和氏工业技术有限公司股票定向发行说明书》

股东（大）会 指 和氏工业技术股份有限公司股东（大）会

董事会 指 和氏工业技术股份有限公司董事会

监事会 指 和氏工业技术股份有限公司监事会

报告期 指 2023 年度及 2024 年度

现有股东 指 截止股权登记日下午收市时在中国登记结算有
限责任公司北京分公司登记在册的本公司股东

本次股票发行 ……
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