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公告日期：2016-08-11
公告编号：2016-040
证券代码：832282 证券简称：智途科技 主办券商：中信建投
江苏智途科技股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
江苏智途科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2016年8月11日在公司会议室召开。本次会议的通知以电话方式发出。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长何小军先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：
（一）审议通过《江苏智途科技股份有限公司利润分配管理制度》
同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
该议案尚需提交2016年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《江苏智途科技股份有限公司承诺管理制度》
同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
该议案尚需提交2016年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》
同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
公司决定于2016年8月27日10时在公司会议室召开2016年第二次临时股东大会。（具体内容详见公司《2016年第二次临时股东大会通知公告》）
三、 备查文件目录
《江苏智途科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
江苏智途科技股份有限公司
董事会
2016年8月11日
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