公告日期：2016-08-11

公告编号： 2016-050

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证券代码： 832282 证券简称： 智途科技 主办券商： 中信建投

江苏智途科技股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2016 年第二次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司章程。

（四） 会议召开日期和时间

开始时间： 2016 年 8 月 27 日 10 时 00 分

结束时间： 2016 年 8 月 27 日 12 时 00 分

（五） 会议召开方式： 现场。

（六） 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 8 月 22 日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2016-050

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（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点： 江苏信息服务产业基地(扬州)11 号楼 B 栋 2 层会

议室。

二、 会议审议事项

议案一 《江苏智途科技股份有限公司利润分配管理制度》

议案二 《江苏智途科技股份有限公司承诺管理制度》

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（ 1）自然人股东持本

人身份证、股东账户卡和持股凭证；（ 2）由代理人代表个人股东出

席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署

的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（ 3）

由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定

代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（ 4）法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、

加盖法人印章并由法人代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、

股东账户卡和持股凭证；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公

司不接受电话方式登记。

（二） 登记时间: 2016 年 8 月 25 日 10 时 00 分前

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（三） 登记地点

江苏信息服务产业基地(扬州)11 号楼 B 栋 1 层

四、 其他

（一） 会议联系方式

联系人：陈偲（董事会秘书）

联系电话： 0514-87990456

电子信箱： si.chen@ztemap.com

（二） 会议费用： 参加会议的费用由出席人自理。

（三） 临时提案

1、会议材料备于董事会秘书处

2、临时提案请于会议召开十天前提交

五、 备查文件目录

《江苏智途科技股份有限公司第一届董事会第十五会议决议》

江苏智途科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 11 日
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